福建福日电子股份有限公司关于转让控股子公司福建福瑞兴国际贸易有限公司%股权的进展公告

证券代码：600203证券简称：福日电子公告编号：临2024-032

福建福日电子股份有限公司

关于转让控股子公司

福建福瑞兴国际贸易有限公司

65%股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不低于经福建省国资委备案的截止2023年12月31日福瑞兴国际贸易的股东全部权益评估价值为依据，福建福日电子股份有限公司关于转让控股子公司福建福瑞兴国际贸易有限公司%股权的进展公告通过福建省产权交易中心挂牌转让福建福瑞兴国际贸易有限公司（以下简称“福瑞兴国际贸易”）65%股权。

●本次股权转让将在福建产权交易中心公开征集受让方，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定免于按照关联交易的方式审议。

●本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

●本次交易事项已经公司第八届董事会2023年第四次临时会议及第八届董事会2024年第五次临时会议审议通过。

一、本次交易进展概述

（一）交易标的估值情况

根据福建省国资委抽签结果，公司委托联合中和土地房地产资产评估有限公司对拟转让所持有的福瑞兴国际贸易65%股权所涉及的福瑞兴国际贸易的股东全部权益的市场价值进行了资产评估。经福建省国资委备案确认，在评估基准日2023年12月31日，福瑞兴国际贸易经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的股东全部权益账面值为人民币1,513.90万元，评估值为1,546.49万元，增值率为2.15%。

（二）交易定价及方式

公司拟以不低于经福建省国资委备案的截止2023年12月31日福瑞兴国际贸易的股东全部权益评估价值为依据，采取公开方式在福建省产权交易中心进行挂牌转让，转让完成后公司不再持有福瑞兴国际贸易股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

本次交易标的为公司持有的福瑞兴国际贸易65%股权，前述股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。其概况如下：

公司名称：福建福瑞兴国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91350105717356506F

成立日期：2000年7月3日

注册地址：福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4（自贸试验区内）

法定代表人：陈富贵

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：货物进出口；技术进出口；贸易经纪与代理（不含拍卖）；进出口代理；国内贸易代理；家用电器销售；电子产品销售；食品进出口；贸易经纪；离岸贸易经营；经济贸易咨询；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；箱包销售；饲料原料销售；珠宝首饰批发；纺织、服装及家庭用品批发；汽车零配件批发；集装箱销售；鞋帽批发；摩托车及零配件批发；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

■

少数股东是否放弃优先受让权：否

标的是否为失信被执行人：否

一年又一期主要财务信息：

单位：万元人民币

福瑞兴国际贸易2023年度财务数据由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具华兴审字[2024]23013700015号审计报告，审计报告为标准无保留意见，2024年1-3月财务数据未经审计。

三、交易合同或协议的主要内容及履约安排

由于本次公司所持有的福瑞兴国际贸易65%股权拟通过福建省产权交易中心公开挂牌方式转让，交易对手尚不明确，最终转让价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。

四、本次交易对公司的影响

（一）本次交易完成后将有利于公司优化资源配置，聚焦以智能手机为主的智能终端及LED光电主营业务，符合公司未来发展战略规划。

（二）本次公开挂牌转让的价格为不低于经福建省国资委备案的福瑞兴股东全部权益评估价值的65%。因本次交易最终交易价格尚不确定，交易产生的具体损益金额及对公司经营业绩的影响存在不确定性，具体影响金额以会计师事务所出具的审计报告为准。

本次交易完成后，公司将不再持有福瑞兴国际贸易股权，不再纳入公司合并范围。

特此公告。

董事会

2024年6月20日

证券代码：600203证券简称：福日电子公告编号：临2024-031

关于继续为全资子公司

福建福日实业发展有限公司

提供连带责任担保的公告

●被担保人名称：全资子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）继续为福日实业向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为6,000万元人民币（以下“亿元”、“万元”均指人民币）。

上市公司累计为福日实业提供的担保余额为37,810.00万元。

●本次是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：截止2024年3月31日，被担保人福日实业资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2024年6月19日召开第八届董事会2024年第五次临时会议，会议审议通过《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为6,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。

因业务发展需要，同意公司继续为福日实业向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为6,000万元，授信期限为2年。同时授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。

上述议案的表决情况为9票同意，0票弃权，0票反对。

本次担保额度在2023年12月28日召开的公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2024年度为所属公司提供不超过76.05亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对福日实业提供10.45亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：福建福日实业发展有限公司

统一社会信用代码：91350000705103261P

成立日期：1999年12月30日

注册资本：37,150万元

注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼

主要办公地点：福建省福州鼓楼区西二环中路475号富通中心20层

法定代表人：温春旺

经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话）研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至目前，公司持有福日实业100%股权。福日实业信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下：

三、担保协议的主要内容

保证人：福建福日电子股份有限公司

主合同（额度授信合同）债务人：福建福日实业发展有限公司

债权人：福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行

保证方式：连带责任保证担保

本合同（最高额保证合同）保证期间：自主合同生效之日起至主合同约定的主合同债务人债务履行期限届满后叁年止；如主合同项下主合同债务人有多笔债务或对一笔债务约定分期履行的，则保证期间至主合同债务人最后一笔或最后一期债务履行期限届满后叁年止。

担保范围：主合同债务人的债务本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及乙方实现债权（含担保权利）的费用（包括但不限于诉讼费（仲裁费）、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）

四、担保的必要性和合理性

本次公司继续为福日实业提供担保系为支持其业务发展及融资需求。福日实业主营业务为贸易类业务，主要与央企、地方国企及上市公司开展合作，通过投标、战略合作等方式与客户达成交易，进行适当对外融资有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。

福日实业经营情况稳定，具备债务偿还能力。本次担保主要为满足福日实业日常生产经营业务资金需要，有利于其稳健经营，符合公司整体发展战略。同时，公司能够对福日实业的日常经营进行有效监控和管理，及时掌握其资信状况和履约能力。因此董事会认为以上担保事项风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

以上担保事项已经2024年6月19日召开的第八届董事会2024年第五次临时会议审议通过，表决情况为9票同意，0票弃权，0票反对。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司（合并报表范围内之全资及控股子公司）对外担保总额为41.24亿元；公司对子公司提供的担保总额为41.24亿元，担保余额为202,131.44万元,分别占公司2023年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的202.11%、99.06%，除对子公司提供担保外，无对外担保，无逾期担保。

证券代码：600203证券简称：福日电子公告编号：临2024-030

第八届董事会2024年第五次

临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第五次临时会议通知及材料分别于2024年6月11日、6月12日以微信及邮件等方式送达，并于2024年6月19日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司继续向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

授信期限一年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（二）审议通过《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为6,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为6,000万元人民币，授信期限2年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2024-031）。

（三）审议通过《关于以不低于评估备案价格公开挂牌转让控股子公司福建福瑞兴国际贸易有限公司65%股权的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于转让控股子公司福建福瑞兴国际贸易有限公司65%股权的进展公告》（公告编号：临2024-032）。

（四）审议通过《关于制定〈福建福日电子股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文。

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