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一、关于董事会换届选举的决定

可洲 06-20 【生活】 44人已围观

摘要深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会第十四次临时会议决议公告根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议，公司决定如下：1.报告并批准公司董事会董事长的换届选举结果。2.报告并批准公

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议，公司决定如下：

1. 报告并批准公司董事会董事长的换届选举结果。

2. 报告并批准公司董事会副董事长的换届选举结果。

3. 报告并批准公司董事会监事会主席的换届选举结果。

1. 审议并批准公司年度经营计划和预算。

2. 审议并批准公司重大投资、筹资及合作事项。

3. 审议并批准公司董事会工作报告和经营报告。

4. 公司其他重大经营管理事项。

1. 审议并批准公司股权激励计划。

2. 审议并批准公司分红政策及分红方案。

1. 审议公司治理结构及内部控制方面的报告。

2. 审议并批准公司内部管理制度及相关规章制度的调整。

1. 公司的其他重大事项。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司董事会

日期：XXXXXXXX

此为公司内部重要决议公告，仅供内部相关人员查阅。